Son dakika… Papel Elektronik Para’ya operasyon: Şirkete kayyım atandı, çok sayıda gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen hata gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı öne sürüldü.

8 VİLAYETTE EŞ VAKİTLİ OPERASYON

İstanbul merkezli 8 vilayette düzenlenen eş vakitli operasyonlarda 41 kuşkulu hakkında gözaltı talimatı verilirken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Cürmü Soruşturma Ofisi tarafından, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama’ cürümleri kapsamında soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında; TCMB kontrol raporu ve MASAK tahlillerinde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen hata gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik biçimde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, ardından ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, “örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) çalışanı ve proje yöneticisi sıfatlarıyla vazife yapan birtakım şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kabahat gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme sistemleri aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine rol aldıkları ve ‘Para nakline aracılık etme’ cürmünü işledikleri” belirlendi.

TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI

İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa vilayetlerinde eş vakitli operasyon düzenlendi ve 41 kuşkulu hakkında gözaltı talimatı verildi.

Öte yandan, finansal ve dijital kanıtların temini, hatadan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve kanıtların korunması maksadıyla adreslerinde arama ve el koyma süreçleri gerçekleştirildi, şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu ve Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı.