Papel operasyonunda yeni gelişme: 15 şüpheli tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında ‘Bahis ve Talih Oyunları Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama’ cürümlerinden soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan kontrol raporu ve MASAK tahlillerinde; yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kabahat gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik halde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI

İstanbul Vilayet Emniyet Mali Cürümlerle Çaba Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da gerçekleştirilen eş vakitli operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 38’i yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan PAPEL’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı.

Emniyette süreçleri tamamlanan 38 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık, şüphelilerden 17’sini tutuklanma talebiyle, 21 şüpheliyi ise isimli denetim kararı talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.

Mahkemede sözleri alınan şüphelilerden 15’i tutuklandı. Mahkeme, 23 kuşkulu hakkında ise isimli denetim kararı uyguladı.