İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu… Aralarında ‘yılın iş adamı’ da var: 5 kişiye tutuklama!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Cürümlerle Gayret Şube Müdürlüğü’nce Ankara ve İstanbul olmak üzere 3 vilayette gerçekleştirilen eş vakitli operasyonda ortalarında Paragon Holding Yönetim Kurulu Lideri K.G.’nin de olduğu 11 kuşkulu gözaltına alındı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında K.G.’nin, borca batık durumda olan bir sigorta şirketinin çoğunluk paylarını yaşa dışı yollarla devraldığı, şirketi yönettiği 5 ay boyunca şirkette gerçekleştirdiği tasarruflar ile maddi açıdan makûs durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda ‘Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ kontrolünden kaçınmak için kontrole tabi olan ölçünün altında çok sayıda havale yapılarak mal ve hizmet alımı mazeretiyle aşikâr başlı firmalara sigorta şirketinin sermayesi aktarıldığı, şirketten hortumlanan ölçünün daha sonra K.G.’nin özel hesaplarına aktarıldığı öğrenildi.

Şirket ismine düzenlenen faturaları da inceleme altına alan gruplar, K.G. ve şirketin Yönetim Kurulu üyesi ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet, beach, mesken tadilat bedelleri üzere şahsi harcamalarının da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirildiğini belirledi.

“180 BİN LİRA ÖDEYEREK ÖDÜL ALMIŞ”

TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kuşkulu, emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.G. ile bir arada toplam 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 kuşkulu isimli denetim kuralıyla özgür bırakıldı.