İstanbul merkezli 12 ildeki Forex dolandırıcılığı operasyonunda 48 şüpheli yakalandı

Forex dolandırıcılığıyla kimi firmaların internet sitelerini kopyalayarak cürümden elde ettikleri gelirleri akladıkları tez edilen 48 kuşkulu, İstanbul merkezli 12 vilayette düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Kabahati Soruşturma Ofisi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Forex yatırım dolandırıcılığıyla BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve gibisi firmaların internet sitelerinin birebir kopyalandığı belirtildi.

Bu sistemle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık hareketleri sonucu elde edilen cürüm gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek şahıslar ismine açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı kaydedilen açıklamada, MASAK tarafından yapılan tahlillerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış üzere gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu metotla yaklaşık 313 milyon lira fiyatındaki kabahat gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Cürümleri Ünitesi takımlarıyla koordineli yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, suça iştirak ettiği bedellendirilen 1 döviz ofisi ile kuşkulu şahısların hata tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 araba ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira pahasındaki mal varlığına el konulduğu aktarıldı.

İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş vakitli operasyonlar yapıldığı tabir edilen açıklamada, 48 zanlının yakalandığı bildirildi.