Türkiye’de yaşayan Nijeryalıların hesapları kullanılmış… Avustralya merkezli DOLOS operasyonunun Türkiye ayağı: 16 kişi yakalandı!
Avustralya Federal Polisi tarafından gerçekleştirilen DOLOS operasyonu sonrasında ele geçirilen bilgi ve evrakların isimli yardımlaşma çerçevesinde Türkiye ile paylaşılması üzerinde 16 şüpheliye operasyon düzenlendi.
Elektronik posta kapalılığının ihlali yolu ile Avustralyalı bir çok kişiyi/şirketi mağdur ettikleri ileri sürülen şüpheliler ile hatadan elde edilen pahaların Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık ettikleri belirtilen şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyon İstanbul merkezli gerçekleştirildi. Soruşturma konusu yaklaşık 32 milyon Avustralya dolarının Nijeryalı birtakım şahısların hesaplarına gönderildiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden edinilen bilgiye nazaran, Avustralya Federal Polisi tarafından gerçekleştirilen DOLOS operasyonu sonrasında ele geçirilen bilgi ve dokümanların isimli yardımlaşma prensipleri çerçevesinde Türkiye ile paylaşılması üzerine elektronik posta saklılığının ihlali metodu ile Avustralyalı birçok kişiyi/şirketi mağdur ettikleri tespit edilen şüpheliler ile kabahatten elde edilen pahaların ülke dışına çıkarılmasına aracılık eden şüphelilerin yakalanmasına için bugün 16 bireye yönelik operasyon düzenlendi.
TÜRKİYE’DE YAŞAYAN NİJERYALILARIN HESAPLARI KULLANILMIŞ
İstanbul merkezli operasyon kapsamında, şüphelilere ilişkin banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.
Dosya kapsamında; Avusturalya’da faaliyet gösteren YANCOAL isimli şirketin banka hesaplarından 32 milyon Avustralya doları meblağında ödeme yapıldığı, bu ödemelerin büyük bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’ye aktarıldığı, müşteki şirketten Posco N Posco Pty Ltd, Terra Küresel Capital, Dehres Pty Ltd ve Domain Capıtal Group Icav Pthy Ltd isimli yabancı şirketlere kelam konusu meblağların aktarıldığı, bu yabancı şirketler üzerinden de ekseriyetle ülkemizde yaşayan Nijeryalı kimi bireylerin hesaplarına ve AGH GROUP isimli şirketin hesaplarına gönderildiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
